Substance
Substance – это понятие современного финансового мира, которое подразумевает наличие у юридического лица не только документов о ее создании и работе, но и «содержания» — подтверждения того, что компания ведет реальную деятельность в юрисдикции своей регистрации.
Substance – это понятие современного финансового мира, которое подразумевает наличие у юридического лица не только документов о ее создании и работе, но и «содержания» — подтверждения того, что компания ведет реальную деятельность в юрисдикции своей регистрации. Предоставить «substance» чаще всего требуют в банке при открытии счета на юрлицо.
Доказательством того, что компания реально работает в стране может быть наличие следующих «признаков»:
— Сайт компании и корпоративные э-мейлы;
— Наличие офиса;
— Реальные сотрудники;
— Наличие балансных средств;
— Договора с партнерами и контрагентами.
Это далеко не полный список возможного подтверждения реальности компании, им может стать любое документальное подтверждение реального присутствия юрлица в стране – даже оплаченные коммунальные квитанции.