preloader

Substance

Substance – это понятие современного финансового мира, которое подразумевает наличие у юридического лица не только документов о ее создании и работе, но и «содержания» — подтверждения того, что компания ведет реальную деятельность в юрисдикции своей регистрации.

Substance – это понятие современного финансового мира, которое подразумевает наличие у юридического лица не только документов о ее создании и работе, но и «содержания» — подтверждения того, что компания ведет реальную деятельность в юрисдикции своей регистрации. Предоставить «substance» чаще всего требуют в банке при открытии счета на юрлицо.

Доказательством того, что компания реально работает в стране может быть наличие следующих «признаков»:

— Сайт компании и корпоративные э-мейлы;

— Наличие офиса;

— Реальные сотрудники;

— Наличие балансных средств;

— Договора с партнерами и контрагентами.

Это далеко не полный список возможного подтверждения реальности компании, им может стать любое документальное подтверждение реального присутствия юрлица в стране – даже оплаченные коммунальные квитанции.

Посмотрите и другие статьи тоже
Мы стараемся держать вас в курсе последних бизнес-новостей