preloader

Source of funds

Source of funds- это «источник происхождения средств». В узком смысле — стандартная строка любой банковской анкеты, в ней клиент рассказывает, как были заработаны деньги, что будут размещены на открываемом счету.

Source of funds- это «источник происхождения средств». В узком смысле — стандартная строка любой банковской анкеты, в ней клиент рассказывает, как были заработаны деньги, что будут размещены на открываемом счету. В наше время этот вопрос задают как физическим, так и юридическим лицам.

В первую очередь банки интересуются происхождением средств конечного бенефициара. В учреждении хотят удостовериться, что деньги, с которыми предстоит работать, заработаны честным путем, они действительно принадлежат этому человеку, а не проходят через него в рамках преступной схемы по отмыванию денег. Это вопрос безопасности работы банка (ведь кто хочет иметь проблемы с полицией и налоговой?), а не «оценка клиента» на предмет возможных методов зарабатывания денег на нем.

Посмотрите и другие статьи тоже
Мы стараемся держать вас в курсе последних бизнес-новостей